Проверка контрагента перед заключением сделки помогает минимизировать финансовые и налоговые риски. Рассмотрим официальные способы проверки через сервисы Федеральной налоговой службы.
Содержание
Проверка контрагента перед заключением сделки помогает минимизировать финансовые и налоговые риски. Рассмотрим официальные способы проверки через сервисы Федеральной налоговой службы.
Основные сервисы ФНС для проверки
- Риски бизнеса: проверь себя и контрагента
- Единый реестр субъектов МСП
- Реестр дисквалифицированных лиц
- Прозрачный бизнес
Пошаговая проверка через сервис "Риски бизнеса"
| Шаг | Действие |
| 1 | Перейти на сайт nalog.gov.ru |
| 2 | Выбрать сервис "Риски бизнеса" |
| 3 | Ввести ИНН или ОГРН контрагента |
| 4 | Анализировать полученные данные |
Ключевые параметры для проверки
- Основные сведения:
- Статус организации (действующая/ликвидированная)
- Дата регистрации
- Основной вид деятельности
- Налоговая информация:
- Наличие задолженностей
- Участие в налоговых спорах
Проверка по ЕГРЮЛ/ЕГРИП
| Данные | Где смотреть |
| Учредители | Состав и доли участников |
| Руководство | ФИО директора/ИП |
| Юридический адрес | Соответствие фактическому местонахождению |
Дополнительные проверки
- Арбитражные дела (картотека арбитражных дел)
- Исполнительные производства (ФССП)
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Проверка по списку ЦБ (для финансовых организаций)
Что должно насторожить
- Массовый адрес регистрации
- Частая смена руководителей
- Отсутствие финансовой отчетности
- Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве
- Признаки фирмы-однодневки
Регулярная проверка контрагентов через сервисы ФНС помогает избежать сотрудничества с ненадежными партнерами и минимизировать юридические риски.
